La Estafa Maestra

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Duarte resultó principiante. El gobierno Federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios.

Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.

La Estafa Maestra: El gobierno contrata empresas fantasma y desvía más de 3.4 millones de pesos. 

SEDESOL: ¿Dónde quedó el dinero para los pobres? 

Pemex: Empresas de funcionarios y costos inflados

Un empresario de 735 millones en el “Tepito” de Villahermosa

 

Así se logró la Estafa

La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.

Link del video –https://youtu.be/6-kmRvLy460

 

Inicios de la investigación 

Cómo violaron la ley

Cada una de las 186 empresas fueron rastreadas en 9 fuentes de información:

Documentación

El equipo de #LaEstafaMaestra comparte con los lectores los documentos consultados para esta investigación periodística.

Entre ellos, están las auditorías forenses que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a dependencias y universidades; así como los documentos obtenidos tras más de 500 solicitudes de información pública, entre los que se incluyen los convenios entre dependencias federales y universidades; así como los contratos firmados con empresas.

Los documentos están disponibles para su descarga y consulta.

Están organizados en 5 carpetas principales con la siguiente información:

  • 01 Auditorías (12 Auditorías forense a dependencias y universidades)
  • 02 Solicitudes (contratos firmados por las universidades con las empresas y los convenios con las dependencias federales) NOTA: las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México; la Politécnica del Golfo, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no entregaron documentación.
  • 03 Empresas (100 actas constitutivas y documentos adicionales con información de empresas)
  • 04 Funcionarios (43 declaraciones de funcionarios públicos)
  • 05 Leyes (7 leyes y reglamentos federales consultados durante la investigación)

 

Lista de los funcionarios involucrados – https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/assets/descargas/funcionarios.csv

 

Respuestas de las dependencias

Dependencia Titular Contestó
BANOBRAS Alfredo Vara Alonso
EX BANOBRAS Alfredo Del Mazo No
ECONOMIA Ildefonso Guajardo No
FOVISSSTE José Reyes Baeza
INEA Mauricio López Velázquez
EX PEMEX Emilio Lozoya Austin
PEMEX-PEP Juan José Hinojosa Puebla
REGISTRO AGRARIO Froylán Rolando Hernández Lara No
EX REGISTRO AGRARIO Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
SAGARPA/SENASICA José Calzada Rovirosa No
SCT Gerardo Ruiz Esparza No
Ex SEDESOL Rosario Robles
SEDESOL Luis Miranda No
SEP Aurelio Nuño
EX SEP Emilio Chuayffet No se localizó
SFP Secretaría de la Función Pública

Respuestas de las universidades

Universidad Titular Contestó
Universidad Autónoma del Estado de México Alfredo Barrera Baca No
Universidad Autónoma del Estado de Morelos Jesús Alejandro Vera Jiménez No
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM Erick Herzaín Torres Mulhia No
Universidad Popular de la Chontalpa Querubín Fernández Quintana No
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez
Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón No
Universidad Politécnica del Golfo de México Eddy Arquímedes García Alcocer No
Instituto Superior de Comalcalco Juan José Martínez Pérez No
Universidad Autónoma del Carmen José Antonio Ruz Hernández No

 

Créditos:

Investigación: Miriam Castillo, Nayeli Roldán, Manuel Urueste,

Edición y coordinación general: Tania L. Montalvo

Diseño de información: Yozune Chamizo Alberro

Ilustración: Jesús Santamaría

Video: Rodrigo Crespo, Elizabeth Cruz, Gloria Hernández, Lucía Vergara

Redes Sociales: María Guerra y Jorge Ramis

Subdirección: Daniel Lizárraga y Francisco Sandoval.

Dirección: Salvador Camarena y Daniel Moreno Chávez

 

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