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Extesorero de Venezuela recibió 1000 millones de dólares en sobornos


Alejandro Andrade, quien dirigió la tesorería estatal durante cuatro años bajo el fallecido líder socialista Hugo Chávez, recibió propiedades, relojes Rolex de platino y oro y vehículos Mercedes Benz gracias al esquema de corrupción, dicen los documentos del Distrito Sur de Florida.

Lo hizo con la ayuda de varios conspiradores, incluido Raúl Gorrín, propietario de la estación de televisión Globovisión, quien fue acusado de pagar sobornos a Andrade y otros, así como de ayudar a lavar los pagos, según los documentos revelados esta semana.

Los casos son parte de un amplio esfuerzo por parte de los fiscales federales de los Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra el uso del sistema financiero de los Estados Unidos para lavar ganancias provenientes de la corrupción desenfrenada en Venezuela, país actualmente afectado por una crisis económica imparable.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho poco sobre los procedimientos penales contra ex funcionarios en su país, pero dice que Estados Unidos está tratando de socavar a su gobierno mediante sanciones financieras.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Según los documentos, Andrade, que fue tesorero desde 2007 hasta 2011, y Gorrín hicieron grandes sumas de dinero aprovechando el cepo cambiario impuesto en Venezuela.

Los fiscales de los Estados Unidos también anunciaron una declaración de culpabilidad de Gabriel Jiménez, un ciudadano venezolano que admitió haber conspirado con Gorrín y otros para adquirir el Banco Peravia, con sede en la República Dominicana, y utilizarlo para ayudar a lavar el dinero proveniente de sobornos.

Desde 2003, el cepo cambiario impuesto legalmente en Venezuela ha vendido dólares fuertemente subsidiados a través de agencias estatales de divisas o subastas gubernamentales. Pero los dólares en el mercado negro han alcanzado un valor de al menos el doble y, a veces hasta 10 veces más, lo que permite a los influyentes del sistema comprar dólares a precio reducido y revenderlos con una gran ganancia.

Andrade recibió sobornos de corredurías para vender bonos denominados en dólares en nombre del gobierno, dicen los documentos.

Las corredoras financieras mantuvieron parte de las ganancias y le devolvieron sobornos al comprarle artículos que incluyen 17 caballos, 35 relojes de lujo, 12 autos y seis casas en el sur de la Florida, según una lista de propiedades que acordó entregar a las autoridades de los Estados Unidos.

También entregó nueve cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, dicen los documentos.

Andrade, a fines de 2017, aceptó declararse culpable de un cargo por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. Y este mes acordó entregar los activos involucrados, de acuerdo con los documentos, que estaban sellados hasta el martes.

Gorrín, quien también es dueño de la compañía de seguros Seguros La Vitalicia, fue acusado formalmente por una denuncia revelada el lunes por violar las leyes anticorrupción de los Estados Unidos en un intento por obtener contratos para llevar a cabo operaciones de cambio de moneda para el gobierno.

Entre 2008 y 2017, Gorrín facilitó más de $ 150 millones de dólares en pagos de sobornos a funcionarios de la tesorería de Venezuela para el acceso a acuerdos de divisas, con fondos transferidos desde cuentas bancarias suizas a cuentas en Florida, dijeron los fiscales de EE. UU.

El martes, un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Gorrín pagó sobornos a Andrade. Se enfrenta a una pena máxima de 45 años de prisión si es declarado culpable.

De acuerdo con la acusación, Gorrín supuestamente también compró aviones, yates, “caballos campeones” y relojes de lujo en Florida y Texas para un funcionario del gobierno venezolano como soborno.

Globovisión, que alguna vez fue una estación de carácter contestatario hacia el gobierno, revisó la cobertura y suavizó las críticas al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, después de que Gorrín comprara el canal en 2013, dijeron los reporteros en ese momento.

 

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